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Cumplimiento legal
Proyectos de Consultoría, Auditoría y Soporte
Compliance (Prevención de Riesgos Penales), Prevención Blanqueo de Capitales, Planes de Igualdad, Marcado CE, Clasificación contratistas de la Administración, Informes no financieros, LOPD/RGPD
En el contexto actual, es crítico para las organizaciones, gestionar y controlar sus actividades y procesos, dentro del marco legal y éticos.
Un sistema de Compliance tiene por objeto, prevenir la comisión de delitos en la organización, para evitar su imputación penal. Tiene su origen en las reformas del Código Penal que incluye la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El cumplimiento abarca no sólo el marco legal, se extiende a los requisitos o compromisos con nuestros clientes, proveedores, colaboradores y protocolos internos (políticas, códigos éticos, etc.)
Beneficios de un sistema Compliance:
Etapas para la implementación de un sistema de gestión Compliance:
Identificar y analizar la legislación de aplicación
Identificar y clasificar los riesgos potenciales y establecer prioridades
Implementar Políticas, protocolos y código ético
Comunicación interna y externa
Funciones principales del Compliance Officer:
Identificar, actualización y analizar la legislación de aplicación y riesgos potenciales
Implementar las Políticas, protocolos y código ético en la organización
Comunicación de las Políticas, protocolos y código ético
Gestión y mejora de los protocolos Compliance
Gestión de las denuncias, quejas o reclamaciones y del Canal Ético
Seguimiento y control del sistema Compliance
Facilitamos el sistema de gestión de tu empresa, ¿necesitas más información?
No dudes en escribirnos
Digitalización de los procesos del sistema de gestión Compliance
- Gestión documental de los procesos Compliance
- Gestión del inventario de riesgos penales clasificados por grupos
- Mapa de riesgos penales de la organización
- Seguimiento de los riesgos potenciales identificados
- Gestión de los requisitos legales
- Planificación de objetivos del sistema de gestión
- Gestión de No Conformidades y/o incidencias
- Planificación de auditorías internas y externas
- Cuadro de mando personalizado, incluyendo tablas con estadística, tendencias y gráficos
- Integración con las normas ISO 9001, 14001 y 45001, etc.
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